Вашингтон (ПРЕСС РЕЛЕАСЕ - 9. мај 2010.) - Циена Цапитал ЛЛЦ, приватни зајмодавац без депозитара у Њујорку, постигао је споразум са Сједињеним Државама о измирењу потраживања од преваре у вези са кредитирањем малих предузећа за 26,3 милиона долара, саопштило је данас Министарство правде. Циена и подружница, Центар за пословне зајмове (БЛЦ), компанија за кредитирање малих предузећа која има дозволу за кредитирање и сервисирање према Одјељку 7 (а) Закона о малом бизнису, наводно су поднијели лажне захтјеве за плаћање зајмова одобрених преко малих Пословна администрација (СБА).
$config[code] not foundСБА, кроз различите програме кредитирања, пружа финансијску помоћ малим предузећима тако што гарантује до 85% вриједности кредита које дају приватни зајмодавци. Данашње рјешење рјешава тврдње да су Циена и БЛЦ лажно потврдили да су се придржавали СБА прописа када су поднијели захтјеве за плаћање кредита које су покренули, осигурали и сервисирали. Неки од ових кредита су пропали убрзо након што су направљени као резултат игнорисања правила и прописа СБА, као и услова осигурања. Остале кредите је дао бивши извршни потпредсједник БЛЦ-а Патрицк Харрингтон, или његова канцеларија, током његовог мандата. Харрингтон је признао кривицу за завјеру за превару Сједињених Држава и осуђен је на 10 година затвора због његове истакнуте улоге у преварантској схеми зајма, која је укључивала фалсификовање докумената о зајму, инфлацију процјене имовине и кориштење купаца сламе за обављање лажних трансакција. Ово решење такође решава тврдње да је матично предузеће тужених, Аллиед Цапитал Цорпоратион, одговорно за радње својих подружница.
"Сједињене Државе неће толерисати преваре у програмима кредитирања намењеним малим предузећима, која су толико битна за економију наше земље", рекао је Тони Вест, помоћник државног тужиоца за цивилно одељење Министарства правде. "Ми ћемо тражити оне који желе да неправедно искористе програме осмишљене да помогну људима да започну посао и зараде за живот."
Поравнање за 26,3 милиона долара, које укључује кредит од 18,1 милиона долара претходно договорено и плаћено СБА, рјешава тужбу коју су поднели Јамес Р. Брицкман и Греенлигхт Цапитал Инц., под куи там, или прописима о узбуњивачима, о лажним тврдњама Ацт. Према Закону о лажним тврдњама, грађани могу поднети тужбу у име Сједињених Држава и учествовати у сваком опоравку. Господин Брицкман и Греенлигхт Цапитал ће добити 4,3 милиона долара као свој удио у опоравку владе.
30. септембра 2008. године, Циена и неколико њених подружница поднијели су захтјеве за стечај у складу са поглављем 11 стечајног закона у америчком стечајном суду за јужни округ Нев Иорк. Данас најављено насеље мора одобрити стечајни суд.
„Као резултат јаке сарадње између адвоката СБА, СБА Канцеларије генералног инспектора, Министарства правде и америчких адвокатских канцеларија у Атланти и Њујорку, ми смо повратили значајан износ губитка по основу кредита који произилазе из пословања Циене,“ Саветница Сара Липсцомб је рекла.
"Величина ових исплата шаље снажну поруку да влада неће толерисати преваре, расипање или злоупотребу СБА програма", рекао је генерални инспектор СБА Пегги Е. Густафсон.
Ову акцију спровођења закона делимично спонзорише Међуагенцијска радна група за спровођење финансијских превара. Радна група је основана како би водила агресивне, координиране и проактивне напоре у истрази и кривичном гоњењу финансијских злочина. Укључује представнике широког спектра федералних агенција, укључујући СБА, регулаторне органе, генералне инспекторе и државне и локалне органе за спровођење закона који, радећи заједно, доносе снажан низ кривичних и цивилних ресурса за извршење. Радна група ради на побољшању напора у цијелој федералној извршној власти и, са државним и локалним партнерима, истражује и кривично гони значајна финансијска кривична дјела, осигурава правичну и дјелотворну казну за оне који врше финансијске злочине, боре се против дискриминације на кредитном и финансијском тржишту, и надокнадити средства за жртве финансијских злочина. За више информација о Радној групи за спровођење финансијских пријевара посетите ввв.стопфрауд.гов.
